Pochodzenie środków - wpłaty gotówkowe

Informujemy, że Bank ma obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, określonych w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z tym pracownicy Banku mają obowiązek pozyskiwania od Państwa informacji o źródle pochodzenia środków, w tym przy realizacji wpłat gotówkowych. Ponadto, w przypadkach wpłat gotówkowych, konieczne jest przedstawienie przez Państwa dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia środków.

W przypadku współpracy z klientami krajów wysokiego ryzyka (np. Białoruś) prosimy o przedstawienie:

1. oświadczenia o źródle pochodzenia środków,
2. faktury na pełną kwotę wpłaty gotówkowej,
3. deklaracji wwozu środków przez granicę na pełną kwotę faktury.

Pracownik Banku ma prawo odmówić przyjęcia wpłaty gotówkowej w przypadku braku informacji wskazującej źródła pochodzenia środków lub dokumentów je potwierdzających.

Transakcja wpłaty gotówkowej zostanie zrealizowana po pozytywnej weryfikacji.